بروکر ایکس چیف در جدیدترین اطلاعیه خود، هشدارهای مهمی را در خصوص نحوه واریز دارایی‌های کریپتویی صرافی‌های داخلی منتشر کرد. این مجموعه از تمامی کاربران خود درخواست کرد تا برای حفظ امنیت سرمایه، از انتقال مستقیم وجه خودداری کنند.
علت محدودیت در واریز مستقیم ارز دیجیتال
دلیل اصلی این سخت‌گیری‌ها، رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی یا همان سیاست‌های AML است. شبکه سرویس‌دهنده این بروکر، تراکنش‌های مبدأ را به دقت بررسی می‌کند. صرافی‌های ایرانی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای بین‌المللی، در دسته منابع پرریسک شناسایی می‌شوند.
لیست پلتفرم‌های شامل محدودیت
طبق اعلامیه رسمی، انتقال وجه از بسترهای زیر می‌تواند منجر به مسدود شدن همیشگی دارایی شما شود:
- صرافی نوبیتکس (Nobitex)
- صرافی بیت‌پین (Bitpin)
- تمامی پلتفرم‌های تبادل رمزارز داخلی
خطرات احتمالی و مسئولیت کاربران
تیم تطبیق شبکه در صورت شناسایی منبع واریز از صرافی‌های مذکور، تراکنش را مسدود می‌کند. نکته نگران‌کننده اینجاست که در بسیاری از موارد، این مبالغ دیگر قابل بازگشت نخواهند بود. طبق بیانیه ایکس چیف، مسئولیت کامل از دست رفتن دارایی در این شرایط بر عهده شخص معامله‌گر است.
راهکار پیشنهادی برای انتقال امن
کاربران باید اطمینان حاصل کنند که واریزهای خود را از آدرس‌هایی با ریسک AML پایین انجام می‌دهند. بهترین روش، انتقال ابتدا به یک کیف پول شخصی (مانند تراست‌ولت یا متامسک) است. سپس از طریق آن کیف پول، شارژ حساب بروکر را با خیالی آسوده نهایی کنید.
خلاصه وضعیت واریز در ایکس چیف
| موضوع بررسی | وضعیت و جزئیات |
| منبع ممنوعه | صرافی‌های ایرانی (نوبیتکس و…) |
| دلیل محدودیت | قوانین مبارزه با پولشویی (AML) |
| خطر احتمالی | بلوکه شدن سرمایه و عدم بازگشت |
| مسئولیت نهایی | بر عهده شخص کاربر و معامله‌گر |
